The avvocato penale terrorismo droga riciclaggio Milano Italia Diaries

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Consegue la laurea in giurisprudenza all'Università "La Sapienza" di Roma, divenendo dapprima avvocato e, in seguito, magistrato; determine poi click here di dedicarsi nuovamente alla professione forense. Occur avvocato ha seguito casi delicati e molto noti all'opinione pubblica, quali:

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In conformità con le disposizioni degli A: della Convenzione centroamericana for every la prevenzione la repressione dei reati di riciclaggio di denaro di attività, in relazione al traffico illecito di stupefacenti reati connessi, della legge contro il riciclaggio di denaro Attività, della legge bancaria, terzo comma della legge sul mercato dei valori mobiliari; quarto comma della legge sulle banche cooperativele società di risparmiodi credito , la legge organica del ministero pubblico, il codice di procedura penaleil codice fiscale ; il segreto bancarioazionario, nonché la riserva fiscale , non opereranno nelle indagini sul reato di riciclaggio di denaro di attività; Pertanto, il segreto bancario o di borsa non viene violato quando le segnalazioni di transazioni sospette vengono inviate all Unità investigativa finanziaria dell Ufficio del procuratore generale.

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